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海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议公告

来源:未知 发布日期:2020-03-03 10:05 浏览:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

  其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月27日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年11月26日15:00-2019年11月27日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

  5、会议主持人:鉴于公司董事长张海林先生未能现场出席本次临时股东大会,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。

  6、本次临时股▷•●东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所▪…□▷▷•股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共22名,代表股份数为349,281,104股,占公司有表决权股份总数的30.3548%。

  (△▪▲□△1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人8名,代表股份数为347,938,704股,占公司有表决权股份总数的30.2381%。

  其中★-●=•▽委托出席会议情况:张海林先生、冯活灵先生委托公司实际控制人之一张艺林先生代为投票表决;领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

  (2)网络投票情况:通过网络投票的股东14名,代表股份数为1,342,400股,占公司有表决权股份总数的0.1167%。

  参加本次临时股东大会的中小投资者共15名,代表股份数为2,109,104股,占公司有表决权股份总数的0.1833%。

  (1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者1名,代表股份数为766,704股,占公司有表决权股份总数的0.0666%。

  (2)网络投票情况:通过网络投票的中小投资者14名,代表股份数为1,342,400股,占公司有□◁表决权股份总数的0.1167%。

  本次临时股△▪▲□△东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案:

  审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意349,202,004股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9774%;反对79,100股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东◇…=▲的表决情况为:同意2,030,004股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2496%;反对79,100股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7504%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  上海柏年律师事务所律•☆■▲师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律★▽…◇意▽•●◆见书,认为:公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券◇=△▲法》、《股东大▲●…△会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有▼▼▽●▽●效。

  2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型◆▼建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

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